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兆云集团特大传销案二审宣判:以区块链之名发售“云金币”,两月骗了近两万人

揭秘庞氏骗局 2019-09-18 20:00

    在工商总局等七部委明确要求,各类代币发行融资活动立即停止,任何平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务的情况下,深圳有一家公司顶风作案。

  

  该传销团伙首犯吴金霖

  该传销公司首犯吴金霖通过组织团队、搭建网站、制定奖金制度、以区块链之名发售“云金币”,兑换“右脑开发”、“国学教育”等课程,大肆发展下线会员,培训讲师进行宣传“洗脑”,骗取财物。该传销团伙从建立到被警方打击,仅仅两个月的时间,就发展会员高达近2万人,收取会费1.74亿余元。

  近日,该起特大“虚拟货币”传销案在湖南省娄底市中级人民法院(以下简称:二审法院)二审宣判。一审期间,包括该传销团伙首犯在内,共11人分别被判处十年六个月到三年不等的有期徒刑,并处罚五百万元到十万元的罚金。

  这个传销团伙就是,自称拥有“全行业45类注册商标,民营企业全国唯一”、“创世界品牌,铸千年企业”、“区块链 数字资产 电商 金融 实体产业”等等的兆云集团。

  2017年12月底,该传销团伙首犯吴金霖邀请唐福生担任兆云国际商学院院长。2018年2月开始,吴金霖、唐福生开始物色该传销组织的核心成员,并开始组建传销团队。

  由唐福生、张乃坤、叶青松、黄涛华、季振方、王来东、朱侠组成了该传销组织的七大核心管理高层;并由林保明、刘庆燕、宗玉青等系统领导人组成传销团队。

  然后,吴金霖组织唐福生、叶青松、张乃坤、黄涛华、季振方、王来东、朱侠及部分确定的系统领导人多次开会讨论传销模式,最后讨论决定效仿“U宝”传销模式来开发“云金币”传销模式。

  同年3月底,吴金霖联系了陕西云一公司赵亮亮,出资让赵亮亮负责技术开发“云金币”系统,并安排唐福生、张乃坤、叶青松先后与赵亮亮及该公司的技术人员张彪衔接如何开发“云金币”传销模式。

  赵亮亮、张彪按吴金霖等人的要求开发了云金商学院、云金资产管家系统。云金系统开发运行以后,由赵亮亮负责维护及删除网络负面消息。

  从2018年4月8日开始,吴金霖等人以兆云数字资产(深圳)有限公司(以下简称:兆云数字资产公司)名义发行“云金币数字资产”。同年4月16日,吴金霖注册了浙江兆云昊源乾教育咨询有限公司(以下简称:昊源乾公司),唐福生为法定代表人。

  吴金霖等人决定由昊源乾公司负责“云金币”销售,由陕西兆云联盟网络科技有限公司(以下简称:兆云联盟公司)负责拨付“云金币”及返款。

  “云金币”发行后,吴金霖安排李杰等人购买了大量的POS机绑定兆云数字资产公司的对公账号以及吴金霖、吴献军、吴温贞的个人账户,并将POS机分发至各系统领导人手里,将云金销售收入通过POS机刷入以上账户或直接转账至上述收款账户。

  为引诱参加者继续发展他人参加,吴金霖等人为首的传销组织,大肆进行虚假宣传,宣称兆云集团取得了支付牌照、金融牌照、数字资产牌照,并在公司的文化墙上贴上大量兆云集团及吴金霖个人的荣誉牌匾。

  

  兆云集团文化墙上的荣誉牌匾

  为了夸大兆云集团实力,不断吸引人员参加该传销组织,吴金霖安排李杰使用吴金霖、吴献军等人的身份注册了一些空壳公司,并在杭州、温州、南京、西安、深圳等地设立了运营中心。内部人士透露,“据不完全统计,和兆云集团有关联的公司将近达到4000多家。”

  同时宣称“云金”有九大应用场景,可以兑换全脑教育及国学教育的课程,还可以在医院、酒店、珠宝公司等场所消费。

  

  2018年5月底,因赵亮亮、张彪开发的云金商学院、云金资产管家系统问题不断,吴金霖就找蒋小平开发新系统,同年6月2日由张彪把后台数据交给王伟,由王伟交给蒋小平,蒋小平交给任争明,任争明再安排齐永兴开发了新的云金系统并进行测试运行。

  为扩大该传销组织的影响力和不断发展下线成员,吴金霖、唐福生、王来东、谢志坚等人组织、策划以“区块链助推全脑教育”等为名义,建立数百个微信群,每天都有老师在群里上“洗脑课”,鼓动人们购买“云金币”。

  

  兆云集团在杭州举行“全脑特色教育课程"招商会

  而且兆云集团发展势头很猛,招商会是一场接一场,分别在杭州第一世界大酒店、深圳南山区、浙江横店影视城等地召开大会。

  每次大会上,吴金霖、唐福生、叶青松以及讲师周治彬、钱二平等人就会大肆鼓吹兆云集团和吴金霖个人,宣扬“云金数字资产”的价值和应用场景等,引诱参会人员参加该传销组织并不断发展下线成员。

  每次大会现场都会安排人员摆放POS机现场刷卡收取会费,其中浙江横店影视城大会的参会人员达3000多人,当天收取会费高达2000多万元。

  

  兆云集团的参会人员

  在大量会员通过云金资产管家申请挂卖“云金币”,无人购买的情况下,吴金霖安排兆云联盟公司的王伟注册了两个后台管理员账户和两个普通会员账户。

  由王伟等人使用该两个账户购买会员挂卖的“云金币”,公司财务人员根据申请挂卖“云金币”的金额报王伟审核,再报吴金霖批准,吴金霖汇款后,再返款至会员账户上,以此造成“云金币”供不应求的假象,刺激市场购买“云金币”。

  2018年6月,公安机关接到举报后对兆云集团立案侦查。随后,吴金霖、唐福生、黄涛华、王来东、杨银杰、张翅翔、李杰、周治彬、王伟、张乃坤、叶青松被公安机关抓获归案。公安机关在侦查过程中,共冻结涉案资金1亿余元。

  经统计,该传销团伙仅仅两个月时间,发展的会员就高达18859人,收取会费1.74亿余元。

  5月17日,湖南省双峰县人民法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,分别判处吴金霖、唐福生、叶青松等11人十年六个月到三年不等的有期徒刑,并处罚五百万元到十万元的罚金。

  宣判后,上述各被告人均不服,提出上诉。其中,首犯吴金霖不思悔改,上诉称自己做的是正当经营,不构成组织、领导传销活动罪。其余各被告人上诉理由均是“不是主犯,原判量刑过重。”

  8月14日,二审法院认定,原判认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。据此,依照相关法律的规定,驳回上诉,维持原判。

  

  金融骗局预警提醒,目前市场上借区块链的名义发行虚拟币的平台如雨后春笋般涌现,这些打着区块链名义来发行虚拟币进行融资的平台往往就是庞氏骗局陷阱。[此文来源于金融骗局预警,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]

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