央视报道|惠阳警方破获全国首例利用数字货币跨境赌博案

惠阳公安 2020-10-22 17:45

  近日,惠州公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT(泰达币)跑分平台非法经营的违法犯罪团伙,截至目前,共抓获犯罪嫌疑人巫某平(男,惠州市人)、曾某培(男,惠州市人)等77人,打掉网络赌博网站3个,查明涉案资金上亿元,查扣冻结涉赌资金200多万元。据了解,该案件为全国侦破的首例利用USDT经营第四方支付平台案件。

  央视报道|惠阳警方破获全国首例利用数字货币跨境赌博案

  跨境赌博网站用USDT跑分

  “洗白”赌资

  2020年4月初,惠州市公安机关在工作中发现,有人在境内外社交群中大肆推广名为“U付”的USDT(泰达币)跑分平台APP涉赌活动线索。惠州警方立即组织专案组开展立案侦查工作。

  专案组查明,以巫某平为首的犯罪团伙,通过购买境外服务器,建立“恒大贵宾会”“俄罗斯娱乐城”“意大利贵宾会”等3个赌博网站,设置百家乐、时时彩、北京赛车等赌博项目。

  该团伙成员彼此分工明确,网络赌博工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等,网站刷单洗钱工作室负责利用USDT(泰达币)跑分平台,为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。该团伙甚至号称是“全国最安全的第四方支付”。

  央视报道|惠阳警方破获全国首例利用数字货币跨境赌博案

  什么是“USDT”?什么是“跑分”?专案民警介绍,USDT的中文名称为泰达币,是由某外国公司发行的区块链数字货币,以1:1的比例锚定美元。泰达币币值稳定且有匿名性,便被不法分子以此为通道进行“跑分”。

  这种跑分形式成为该团伙吸引赌客的一大“卖点”。

  跑分平台吸引一批跑分人员注册会员,参与“洗白”赌资的抢单。跑分人员以人民币购入USDT币,并提供充值码给平台,多个充值码汇聚成一个虚拟货币资金池,以充值接口方式提供给境外赌博网站。

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警方缴获的涉案物品

  嫌疑人被“黑”后“创业”

  兼营多项黑灰业务

  2020年6月8日,专案组得知,该团伙即将搬往境外,当日即启动收网行动。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人,共打掉网络赌博网站3个,摧毁涉案工作室5个,其中操控跨境网络赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个。经审查,查明涉案资金上亿元,查扣冻结涉赌资金200多万元。

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警方缴获的涉案物品

  警方查明,以巫某平为首的跨境赌博团伙共分为3个网络赌博以及2个经营跑分平台工作室。

  一是以汤某轩、巫某浪等人为主导的跑分平台工作室,共7人,主要负责推广跑分平台,为网络黑灰产提供洗钱服务;

  二是以秦某为首的跑分平台宣传工作室,共2人,主要协助巫某推广跑分平台,招揽客户,对接网络黑灰产;

  三是以曾某培为首的网络赌博工作室,共13人,主要负责帮助巫某平推广网络赌博平台,招揽赌博客户,为其提供赌博服务;

  四是以朱某为首的网络赌博工作室,共8人,主要负责帮助巫某平推广网络赌博平台,招揽赌博客户,为其提供赌博服务;

  五是以钟某源为首的网络赌博工作室,共3人,主要负责帮助巫某平推广网络赌博平台,招揽赌博客户,为其提供赌博服务。

  央视报道|惠阳警方破获全国首例利用数字货币跨境赌博案

  其中,嫌疑人巫某平曾在电信网络诈骗团伙“工作”过,学到了一些技术。因为自己好赌,自称被人“黑”了100多万元,便自己“创业”,既做老板又做技术、营销。团伙不仅提供跨境网络赌博服务,还兼营洗钱、网络出黑等黑灰产业服务。

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  审核|李海

  核稿|傅灿

  编辑|惠阳公安新媒体中心

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