【骗局揭秘】千万别碰!这种数字货币暴富都是网络传销

大兴这些事儿 2021-01-16 22:15

  【骗局揭秘】千万别碰!这种数字货币暴富都是网络传销

  速读 柬埔寨“西港特区”投资项目、“数字货币”,这些高大上的包装背后,是虚构的“超高收益、暴富”谎言,是行传销本质的陷阱……但仅6个月,亚泰坊互联网投资理财平台就发展下线层级108层,吸纳会员注册账号67万个,涉案金额达8.14亿元……大兴市场监管提醒您:投资者务必擦亮双眼,牢记传销三要素(需要交纳入门费、拉人头获取回报、拉人越多层级越高团队计酬),客观理性进行投资,以防陷入投资骗局。一旦发现传销骗局,请拨打12315或110进行举报。

  理财新平台受热捧

  【骗局揭秘】千万别碰!这种数字货币暴富都是网络传销

  “只要花200块钱买入,每天至少都有5‰的返利,还只涨不跌。”2018年1月初,王先生参加了一场“亚泰坊互联网投资平台成立大会”。受邀前来的,除了王先生在内的300余名投资人,还有数十家媒体。“亚泰坊承接柬埔寨‘西港特区’投资项目,柬方金融公司授权发行亚泰坊币,可靠度高……”禁不住分析师的推介,王先生及在场的300余名投资人当场签订了“合作协议”。

  【骗局揭秘】千万别碰!这种数字货币暴富都是网络传销

  王先生购买了2万元的亚泰坊币。按照平台规定,系统对会员账户进行锁定,并以每天最高8‰的返利释放亚泰坊币;介绍新人加入,还可以获得提成。没过多久,王先生发现自己的亚泰坊币迅速累积,折算成现金至少翻了一倍。一传十,十传百,王先生的亲朋好友都知道他有个“高收益”的门道,也纷纷加入进来。

  这个所谓的理财平台成立两个月后,王先生又参加了该平台的培训会。这一次,参会人员达到了3000多人,来自江苏、湖北、陕西等多个省份。

  空壳公司的“虚拟币交易”

  2017年8月,时某在山东青岛成立了兴长源大数据有限公司,并担任法定代表人及董事长。公司注册资本100万元,主要从事物联网技术、区块链技术服务。“刚开始我也认真经营,但公司太小,一年到头基本没业务。”陷入困境的时某将目光盯在了火爆的虚拟货币上,并打起了歪主意。

  【骗局揭秘】千万别碰!这种数字货币暴富都是网络传销

  2017年12月,兴长源公司建立了亚泰坊网络平台。2018年1月,亚泰坊网络平台正式上线。骨干成员通过投放广告、宣传讲授“亚泰坊”的背景、盈利模式、操作模式等内容,在青岛、西安等地不断吸引、发展下线人员,收取会员资金维持运营。并以军民融合为名,虚构柬埔寨“西港特区”投资项目,给投资者“洗脑”,吸引更多人购买“亚泰坊币”。

  “日进斗金”藏玄机

  【骗局揭秘】千万别碰!这种数字货币暴富都是网络传销

  时某“打造”了两种模式:一种是静态收益,跟银行定期存款吃利息一样的锁定期套餐——锁定满5天每天返利5‰,满15天每天返利6‰,满30天每天返利7‰,满60天每天返利8‰。另一种是动态收益,即拉人头赚提成,也就是会员之间有层级隶属关系,下线新会员买入亚泰坊币后,会有5%至25%的投资额度返利给上线会员,作为上线发展下线的提成。只要不断地去发展新会员,上线就可以获得其发展的1到10层级下线会员的投资提成。这两种方式的返利都是以“亚泰坊币”的形式发放至会员账户中。

  【骗局揭秘】千万别碰!这种数字货币暴富都是网络传销

  会员若想退出投资变现,则必须通过“内盘对冲”和“外盘提现”两种方式进行提现。“内盘对冲”即上下线会员之间可以对自己持有的“亚泰坊币”直接在亚泰坊平台内进行交易,绝大多数会员都选择这种方式“买入卖出”;“外盘提现”即借助代币交易平台进行搭桥,以供非上下级关系且有需求的买卖双方直接交易。

  亚泰坊平台规定,会员每月只能把锁定套餐内5%的亚泰坊币转到外盘——“环太平洋资产交易平台”(简称“环太网”)进行交易提现。“环太网”作为数字货币的交易场所,一般交易的都是比特币、狗狗币等主流数字货币,像亚泰坊币这种时某自创的虚拟货币在“环太网”中处于无人问津的状态。

  【骗局揭秘】千万别碰!这种数字货币暴富都是网络传销

  为了制造外盘繁荣假象,以此扩大亚泰坊平台吸引力,时某特地安排专人对会员转入“环太网”的亚泰坊币进行“高价”回购。但实际上,所有的“投资款”都落在了时某手中,而且“只进不出”。时某将发行的“亚泰坊币”的初始币值与人民币的兑换比例设置为1∶1,并鼓吹“亚泰坊币”会不断升值,每天人为调控随意提高“亚泰坊币”价格,以此诱使会员不断买入“亚泰坊币”并持有,防止会员抛售引起崩盘。

  不少会员为了获得更多的“亚泰坊币”累积,就中了时某的圈套,除了不断地发展下线赚提成,也通过“内盘”不断买入其他会员持有的“亚泰坊币”,并伺机“高价”卖出。

  【骗局揭秘】千万别碰!这种数字货币暴富都是网络传销

  空壳公司的“虚拟币交易”

  2018年6月2日,盐城市公安局在日常网络巡查中发现了这个平台资金异常。当日,警方即以组织、领导传销活动罪立案。警方查明:亚泰坊是个披着理财外衣的传销平台。时某所谓的“投资”,实际上是以销售虚拟货币为幌子,实施网络传销。

  

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  来源:大兴这些事儿

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